Приветствую Вас, Гость
Главная » 2021 » Январь » 13
Последствия и возникающие риски в связи с вовлеченностью граждан в теневые финансовые потоки
Разъясняет старший помощник прокурора Старомайнского района Мухамедов Р.Р.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций
В настоящее время актуальной проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый. Бдительность населения понижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.
Широкое расп ... Читать дальше »
Категория: Прокуратура | Просмотров: 26 | Добавил: Администрация_поселения | Дата: 13.01.2021